武汉重型机床集团有限公司 关于全资子公司武汉武重铸锻有限公司 诚招战略投资者的公告

　　武汉重型机床集团有限公司(简称武重集团)是国内生产重型、超重型机床规格最大、品种最全的大型骨干企业，隶属于中国兵器工业集团公司,是国资委“双百”改革企业。按照市场化改革方向及现代企业管理制度要求，武重集团拟为全资子公司武汉武重铸锻有限公司(简称武重铸锻公司)引进战略投资者，以混合所有制改革激活企业发展活力、动力。

　　为公开、公平、公正的引入战略投资者，并接受各方监督，现面向全国公开公开招募投资人。招募事项公告如下：

　　一、企业概况

　　(一)基本信息

　　企业名称：武汉武重铸锻有限公司

　　统一社会信用代码：91420100741432476A

　　住所：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路3号

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　注册资本：7676.55万人民币

　　成立日期：2002年9月30日

　　股权结构：武汉重型机床集团有限公司持股100%

　　经营范围：铸件的制造、销售及相关产品的设计、工艺及新材料、新工艺的研究、开发、技术咨询、技术服务;承接机械及木材锯材加工;工业模型制作、网络工程的设计、安装;机械设备维修、改造;经营本企业产品及生产所需的原辅材料、铸造机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业进料加工和“三来一补”业务。(经营范围中国家有专项规定项目经审批后方可经营)。

　　(二)发展优势

　　武重铸锻公司是全国铸造行业综合百强企业、首批中国绿色铸造示范企业，中国铸造协会常务理事单位，具备如下优势：

　　一是生产能力突出，订单来源稳定。专业从事铸造行业六十余年，具有丰富的经营经验与技术底蕴，是全国铸造行业综合百强企业、首批中国绿色铸造示范企业、中国铸造协会常务理事单位。企业年生产能力达3.5万吨，最大起重能力160t，在灰铁铸造领域优势明显，拥有机床铸件传统优势。铸锻公司坚持市场引领、独立经营，依托武重集团市场领军地位，作为其核心大型铸件供应商，订单来源稳定，近三年保持盈利状态。

　　二是设备先进可靠，安全环保过关。铸锻公司拥有进口20t中频感应熔化炉2台、5t熔化电炉1台、进口中频保温炉、进口砂处理系统、混砂机、抛丸清理设备、时效炉、各种吊车及专业检测设备。公司占地面积200余亩，厂房总面积56511㎡。已通过国家GB/T19001-2016质量体系、GB/T24001-2016环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康管理体系等认证，安全环保生产达标。

　　三是隶属中国兵器工业集团，员工整体素质较高。铸锻公司法人治理结构健全。拥有一支长期从事铸造、模型制作的稳定的技术技能队伍，具备“把一切献给党”的人民兵工精神和精益求精的工匠精神，兼具政治优势和文化特色。

　　(三)发展思路

　　武重铸锻公司拟按照“增量引入”原则，采取增资扩股方式，招募各类社会资本合资合作。意向战略投资者可结合自身实际情况和武重铸锻公司技术实力、产业规模以及资产状况，共同商议提出合资合作方案。投资形式不限于现金出资、固定资产出资、无形资产出资等。

　　二、招募条件

　　(一)本次招募不限行业，招募不限于一家的各种所有制战略投资者。但鉴于武重集团“机床与专机并重”的产业格局，在同等条件下优先考虑如下领域战略投资者：与武重集团或铸锻公司战略协同的产业链上下游企业、优质财务投资者、基金或具有鲜明竞争优势的同业者、可引入新技术或新产品的企业等;

　　(二)重点引入资本实力较强、核心主业突出、依法合规经营的战略投资者;战略投资者应具有同等或高于铸锻公司的管理能力;

　　(三)意向战略投资者应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织，并有效存续，应有足够的资金对武重铸锻公司进行战略投资，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时未被人民法院列入失信被执行人名单;

　　(四)两个或两个以上的投资者可联合参与投资，以一个报名人的身份参与招募。联合体中至少有一个投资者符合资格条件。

　　三、招募方案

　　(一)招募须知

　　1.本公告内容对全体意向战略投资者同等适用;

　　2.本公告所述信息并不替代意向战略投资者尽职调查，意向战略投资者如需了解武重铸锻公司审计评估情况、债权确认情况、生产经营等情况，或对武重铸锻公司进行尽职调查，需向武重集团提交报名申请并与武重集团签署《保密协议》;

　　3.本公告并非邀约文件，不具有投资协议的约束性效力。

　　(二)招募流程

　　1.报名审核：意向战略投资者按本公告规定向武重集团正式报名，武重集团对报名者进行资质和条件审核，经审核后的合格报名者与武重集团签订《保密协议》。

　　2.合作洽谈：战略投资者与武重集团就投资事宜进行洽谈，内容应当包括但不限于合作方式、出资金额、出资形式及股权比例、后续发展定位及发展方向等。

　　3.竞争遴选：武重集团通过内部决策程序遴选评审并确定意向战略投资者。

　　4.尽职调查：双方签订《保密协议》后，根据双方合作意向，完成双方尽职调查，武重集团协同武重铸锻公司给予配合。

　　5.拟定方案：尽职调查结束后，意向战略投资者与武重集团拟定具体的可操作性的《合资合作方案》。

　　6.签署协议：经遴选确定的战略投资者与武重集团签署投资协议。

　　7.产权交易：武重铸锻公司引入战略投资者增资扩股,严格按照国家相关法律法规在产权市场进行公开交易，履行相关产权交易程序。

　　四、报名须知

　　(一)报名时间

　　意向投资者应自本公告发布之日起至2019年10月18日前向武重集团发展规划部提交报名材料。报名文件可以当面提交，也可以投递到电子邮箱。电子邮箱：hanhongyan@whhdmt.com。

　　(二)报名地点及联系人

　　报名地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路3号 武汉重型机床集团有限公司

　　联系人及联系电话：

　　韩红燕 027-67810240 手机：15271909017

　　(三)报名时需提交的材料

　　(1)报名意向书;

　　(2)提供未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料;

　　(3)意向战略投资者简介(含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息;如为联合体，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资者相互之间应承担连带责任);

　　(4)企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、授权委托书原件、最近三年度经审计的财务报表原件;

　　(5)同意对知悉的武重集团及武重铸锻公司情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函;

　　(6)载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的文件材料。对上述报名材料应加盖意向战略投资者印章和法定代表人/负责人签名。意向战略投资者未按本公告要求提交完整报名材料的，我司有权不予接受。

　　注意事项

　　本招募公告最终解释权归武重集团，如需要了解本次招募的更多详情，可与公司联系。热忱欢迎各地单位、各界人士参与洽谈本项目。